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▲兆豐銀紐約分行涉及銀行保密法及反洗錢法,遭美國重罰57億元。(圖/資料照)

政治中心/綜合報導

針對兆豐商銀紐約分行因違反銀行保密法及反洗錢法,遭美國重罰1.8億美元(約57億台幣)一事,行政院長林全21日指示,請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。

美國紐約州金融服務署台中英文補習班 南投英語補習班(DFS)19日發布新聞稿表示,兆豐銀行紐約分行與巴拿馬之間的金融往來,可能涉及洗錢風險。金管會同日晚間也透過新聞稿說明,各銀行應該強化稽核制度、落實法令遵循,而總行應再加強督導海外分支機構,加強可疑交易的辨識能力,並落實可疑帳戶監控等作業。

由於事態嚴重,新任兆豐金暨兆豐商銀董座徐光曦已趕赴美國處理。據了解,兆豐銀行在巴拿馬市以及巴拿馬柯隆自由貿易區都有分行,其中部分客戶是在巴拿馬的莫沙克托福作文 字數 英聽測驗馮賽卡法律事務所的協助下設立帳戶,而日前震撼全球的巴拿馬文件,就是由該法律事務所流出,該間事務所更以協助空頭公司設立而著名。

行政院發言人童振源表示,兆豐是官股銀行,處理的金額也滿大的,林全也非常重視這學習英文網 英文作文格式件事情,所以政府要進行調查。

▼兆豐金總經理吳漢卿。(圖/記者徐珍翔攝)



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